董事會議紀要

在社會發展不斷提速的今天，我們在很多事務中使用會議紀要的情況與日俱增，會議紀要是在會議記錄基礎上經過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。我們該怎麼擬定會議紀要呢？以下是小編精心整理的董事會議紀要，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

董事會議紀要1

會議時間：

20xx年5月7日下午

會議地點：

集團公司二樓會議室

出席會議：

公司董事會成員；

列席會議：

公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

會議內容：

一、各部門近期主要工作進展通報

1、資產清查處置部：因爲資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網籤房。待查清並覈實後訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權覈查資產。

2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由於缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。

3、財務監察部：着急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員並末全部到場，初步瞭解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意願。咸陽公司南郊公司的印鑑已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由於核心人員不到位以及現有人員因爲沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密覈實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現集團成立了陝西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陝西x研究所正在洽談產品開發等合作事項。

5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1、2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明並正在追討的有欠款人何x，夏x，韓x，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵佔行爲，現在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳x基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用於清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與x旅遊公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關於配合資產清查。爲最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的'實際控股人施後兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

2、個人禁口令。自發文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發佈任何與工作相關消息。集團公司所有消息發佈，均需董事會通過後，在集團公衆賬號與官方網站或相關媒體上發佈。

3、兩項授權。公司法人施後兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

三、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

1、關於成立5家公司的客戶維權聯合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施後兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確後，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過

3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明中京盛世集團的業務脈絡、股權關係、及資金去向等。此決議通過

4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

四、5月份需加強的重點工作：

1、成立中京盛世集團客戶維權聯合會。

2、將客戶維權工作與政府進行對接。

3、發佈《中京盛世白皮書》。

董事會議紀要2

時間：x年x月x日14：00

地點：會議室

出席董事：

列席人員：（法律顧問）

缺席：

主持人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取（單位）x年的工作總結

2、審議《標準（草案）》

3、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考覈制度（草案）》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議於x年x月x日下午14：00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的`規定。

會議聽取了（單位）x年的工作總結，審議了《標準（草案）》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考覈制度（草案）》。

經會議討論並通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考覈制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，爲實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，爲發展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

20xx年xx月xx日