2016年度股東大會通知範文

股東大會它是股東作爲企業財產的所有者，對企業行使財產管理權的組織。企業一切重大的人事任免和重大的經營決策一般都得股東會認可和批准方纔有效。下面聘才小編爲大家收集整理的相關資料。歡迎大家閱讀!!

2016年度股東大會通知範文

證券代碼：000791 證券簡稱：西北化工 公告編號：2012-XXX

西北永新化工股份有限公司關於 召開2011年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況： 1.會議召集人：公司董事會

2.會議召開的合法、合規性：2012年XX月XX日召開的公司董事會會議審議並通過了《關於召開2011年度股東大會通知的議案》,會議的召開符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

3.會議召開時間：2012年XX月XX日(星期X)上午9：00(參加會議的股東請於會前半小時到達開會地點，辦理登記手續)

4.會議召開方式：現場會議

5.會議地點：蘭州市城關區北龍口永新化工園區科研綜合大樓三樓會議室

二、會議審議議題：

1、審議公司2011年年度報告及報告摘要。

公司董事會已於2012年XX月XX日審議並通過公司2011年年度報告及報告摘要，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》。

2、審議公司2011年度董事會工作報告。

公司董事會已於2012年XX月XX日審議並通過公司2011年度董事會工作報告，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》

2、審議公司2011年度董事會工作報告。

公司董事會已於2012年XX月XX日審議並通過公司2011年度董事會工作報告，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》

3、審議公司2011年度監事會工作報告。

公司監事會已於2012年XX月XX日審議並通過公司2011年度監事會工作報告，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》。

4、審議公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。 公司董事會已於2012年XX月XX日審議並通過公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》。

5、審議聘任北京興華會計師事務所有限公司爲公司2012年度審計機構的議案。

公司董事會已於2012年XX月XX日審議並通過聘任北京興華會計師事務所有限公司爲公司2012年度審計機構的議案，詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》及巨潮資訊網。

上述五項議案的詳細內容見2012年XX月XX日《證券時報》及。

三、出席會議的對象：

1、截至2012年XX月XX日(星期XX)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委託的代理人(該股東代理人可以不必是本公司股東)。

2、本公司董事、監事和高級管理人員。 3、本公司聘請的律師。 四、會議登記辦法： 1.登記方式：

(1)符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續;委託代理人出席會議的，必須持有授權委託書和代理人本人身份證;(授權委託書見附件)

(2)法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營業執照複印件和法定代表人授權委託書、委託代表身份證辦理登記手續;

(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以2012 年XX月XX日下午5：00 以前收到爲準。

2. 登記時間：2012年XX月XX日上午9:30—16:30時整。 3. 登記地點：西北永新化工股份有限公司證券部 五、其他事項：

1、本次會議會期半天，與會者食宿、交通費用自理。

2、聯繫地址：蘭州市城關區北龍口永新化工園區西北永新化工股份有限公司證券部。

聯 系 人：元勤輝 聯繫電話：0931—4862482

傳 真：0931--8497112(傳真請註明：股東大會登記) 郵政編碼：730046

六、備查文件：董事會決議原件。 特此通知。

西北永新化工股份有限公司董事會

2012年XX月XX日

附件：

股東授權委託書

茲全權委託 先生(女士)代表本人(單位)出席西北永新化工股份有限公司2011年年度股東大會並行使表決權。

本人對西北永新化工股份有限公司2011年度股東大會具體審議事項的委託投票指示如下：

(每項議案的“贊成”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，並在相應的空格內畫 “√”。)

委託人簽名： 委託人身份證： 委託人股東帳號： 委託人持股數： 代理人姓名： 代理人身份證： 委託日期： 年 月 日

2016年度股東大會通知範文

一、會議召開的基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開時間：2011年4月15日下午14點

3、現場會議召開地點：

(1)長城信息產業股份有限公司總部會議室

(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2011年4月15日的9:30至11:30、13:00至15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間爲2011年4月14日15:00—2011年4月15日15:00期間的任意時間。

4、會議方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權通過現場、網絡出現重複表決的，以第一次投票結果爲準。

5、會議出席對象

(1)截止 2011 年4月13日下午 3 點深圳證券交易所收盤後， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加現場會議或委託其他

代理人蔘加現場會議，或在網絡投票時間內參加網絡投票，或委託其他代理人蔘加現場會議(該股東代理人不必是公司的股東)。

(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師

二、會議議案：

1、2010年董事會工作報告

2、2010年財務決算報告

3、2010年利潤分配預案

本公司2010年度合併範圍實現淨利潤39,063,455.59元，歸屬母公司所有者淨利潤34,840,055.32元, 分配前母公司期末未分配利潤249,016,203.80元，本年度公司擬按照每10股分配0.5元(含稅)的方案向公司全體股東現金分紅，須分配現金共計18,778,108.5元。

4、2010年年報及摘要

5、續聘會計師事務所的預案

6、日常關聯交易的預案

7、修改章程的預案

8、爲子公司擔保的預案

9、審議監事會工作報告

三、會議登記辦法如下：

1、登記方式：

(1)出席會議的股東或代理人可以到公司董事會辦公室辦理登記手續，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續;

(2)出席會議的公衆股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效

持股憑證，如委託出席的'，需持授權委託書、本人身份證及股東帳戶卡等辦理登記手續;

(3)出席會議的法人股東爲單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照複印件辦理登記手續;委託代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委託書、法定代表人證明書、營業執照複印件辦理登記手續。

2、會議登記時間：2011年4月14日，上午 8:30-12:00 下午1:00-5:00

3、會議登記地址：長沙市星沙經濟技術開發區東三路 5 號本公 司董事會辦公室

4、受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出示代 理人身份證、授權委託書。

5、會議聯繫人:王習發、楊灝

6、會議電話：0731-84932861 傳真：0731-84932862

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

1、採用交易系統投票的程序

1)、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間爲2011年4月15日的9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

2)、網絡投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東申報一筆買入委託即可對議案進行投票。該投票證券相關信息如下：

3)、股東投票的具體程序

(1)輸入買入指令;

(2)輸入投票代碼360748;

(3)在“委託價格”項下填寫臨時股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00代表議案2，3.00代表議案3，4.00代表議案4，例示如下：

(4)輸入委託數量。在“委託數量”項下，填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：

(5)確認投票委託完成。

4)、投票注意事項

(1)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

(2)不符合上述規定的投票申報，視爲未參與投票。

2、採用互聯網投票的身份認證與投票程序

1)、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的， 請登陸網址： xxx或xxx的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日後方可使用。

申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。業務諮詢電話0755-83239016，業務諮詢電子郵件地址。亦可參見深圳證券交易所互聯網投票系統xxx“證書服務”欄目。

2)、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址xxx 的互聯網投票系統進行投票。

3)、投資者進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲：2011年4月14日15:00至2011年4月15日15:00間的任意時間。

4)、投票注意事項

(1)網絡投票時不須申報持股數量，只須申報表決意見，網絡投票系統會自動計算該賬戶在股權登記日持有的上市公司的全部股份。

(2)同一股東有多個賬號的，應當以每個賬號分別投票。

3、查詢投票結果

深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可於投票當日下午18:00 之後登錄深交所互聯網投票系統

xxx，點擊“投票查詢”功能，查看個人網絡投票結果。

五、其他事項：

1)網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。

2)與會股東的膳食費及交通費自理。

長城信息產業股份有限公司董事會

2011年3月22日

附：授權委託書

茲委託 先生(女士)代表本單位(個人)出席長城信息產業股份有限公司2010年年度股東大會，並代爲行使表決權。

委託人姓名： 委託人身份證號碼：

委託人持股數： 委託人帳戶號：

被委託人姓名： 被委託人身份證號碼：

委託人簽名：

委託日期： 年 月 日