年度利潤分配相關預案的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
碳元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第五次會議於2017年4月24日審議通過了《關於201X年度利潤分配預案的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議。
一、利潤分配預案內容
經江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)審計,201X年碳元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)合併報表淨利潤82,338,938.67元,歸屬於母公司股東的淨利潤為82,338,938.67元。母公司201X年度實現淨利潤87,350,698.19元,加上未分配利潤年初餘額142,537,034.19元,減除在201X年度實施分配的現金紅利30,459,248.62元(2015年度及201X年中期利潤分配)及201X年度提取的法定盈餘公積8,735,069.82元,可供分配的利潤年末餘額為190,693,413.94元。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,經公司第二屆董事會第五次會議審議通過,201X年度利潤分配預案如下:擬以公司首次公開發行股票後股本208,000,000.00股為基數,按每10股派發現金紅利人民幣0.80元(含稅),共1,664萬元,剩餘未分配利潤174,053,413.94元結轉以後年度。
二、董事會意見
公司第二屆董事會第五次會議一致審議通過了《關於201X年度利潤分配預案的議案》,同意將該議案提交公司股東大會審議。
三、獨立董事意見
獨立董事認為:根據中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》和《公司章程》的相關規定,公司在制定201X年度利潤分配預案的.過程中,與我們進行了溝通與討論。經江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)審計,201X年度公司實現利潤總額96,946,531.85元,淨利潤82,338,938.67元,按照法定分配順序,提取法定盈餘公積金後,201X年度可供分配的利潤為190,693,413.94元。經提議,公司決定進行利潤分配,擬以公司首次公開發行股票後股本208,000,000.00股為基數,按每股派發現金紅利0.08元(含稅),共16,640,000元,剩餘未分配利潤174,053,413.94元結轉以後年度。我們認為:該預案符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,符合公司當前的實際情況,有利於促進公司長期良性發展,更好地維護全體股東長遠利益,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
因此,我們同意公司201X年度利潤分配預案。
特此公告
碳元科技股份有限公司董事會
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