公司對外投資的議案[推薦]
公司對外投資的議案1
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、廣東海大集團股份有限公司(下稱"公司")20xx年10月28日召開的第三屆董事會第九次會議及20xx年11月14日召開的20xx年第三次臨時股東大會審議通過了《關於對外投資的議案》,同意公司以自有資金1.1億元與廣東省機場管理集團有限公司、廣東恆健投資控股有限公司、重慶聯合金融控股有限公司、廣州金髮科技創業投資有限公司、廣州立白企業集團有限公司和上海東逸投資管理有限公司(以下稱"投資各方")共同投資組建成立廣東空港城投資有限公司(下稱"空港城"、"合資公司")。
2、具體內容詳見公司於20xx年10月30日、20xx年11月15日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《關於對外投資的公告》、《20xx年第三次臨時股東大會決議公告》,公告編號分別為20xx-069、20xx-078。
3、此次對外投資不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、對外投資的進展情況
近日,公司與投資各方就合資成立空港城事宜達成一致共識,並簽署了《廣東空港城投資有限公司出資協議書》,協議主要條款如下:
1、合資公司基本信息
(1)名稱:廣東空港城投資有限公司;
(2)住所:(待公司註冊成立後填注);
(3)公司形式:有限責任公司;
(4)經營範圍:股權及基金投資,金融及物流服務,電子商務,文化創意產業,醫療及相關健康產業,產業園開發建設,實業投資等。(最終經營範圍以工商登記部門核准為準)
(5)經營期限:長期。
2、合資公司註冊資本、出資方式、出資比例
廣東空港城投資有限公司的註冊資本為人民幣10億元,根據公司發展需要,原則上兩年內分期繳交到位,首期繳納4.9億元。
廣東省機場管理集團有限公司出資3.5億元,出資比例為35%;重慶聯合金融控股有限公司出資1.8億元,出資比例為18%;廣東恆健投資控股有限公司出資1.4億元,出資比例為14%;廣州金髮科技創業投資有限公司出資1.2億元,出資比例為12%;廣東海大集團股份有限公司出資1.1億元,出資比例為11%;廣州立白企業集團有限公司出資0.5億元,出資比例為5%;上海東逸投資管理有限公司出資0.5億元,出資比例為5%。以上均以現金出資。
3、公司運作
合資公司設股東會,由出資各方組成,是合資公司的'最高權力機構;並設董事會、監事會。
4、協議生效期:自各方簽字、蓋章之日起生效。
本次正式簽署協議書的交易主體、交易價格及其他主要內容均與公司20xx年10月30日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網中所披露的內容一致。
三、備查文件
《廣東空港城投資有限公司出資協議書》。
公司對外投資的議案2
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、對外投資概述
(一)基本情況
本公司擬設立全資子公司xx互聯網科技有限公司,註冊地址待定,註冊資本為人民幣5,000,000.00元。
(二)審議和表決情況
本次投資經公司第二屆董事會第六次會議審議通過,並提請公司20xx年第七次臨時股東大會作為臨時議案審議。本次投資不構成關聯交易。
二、投資標的基本情況
(一)出資方式
本次對外投資的出資方式為人民幣
本次對外投資的'出資説明
本次對外投資的資金來源為本公司自有資金
(二)投資標的基本情況
名稱:上海xx互聯網科技有限公司
註冊地:待定
經營範圍:技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術培訓(不含發證,不含國家統一認可的職業證書類培訓)、軟件開發及應用,電腦動畫設計;銷售計算機、軟件及輔助設備、自行開發後的產品、電子產品、傢俱、五金交電、機械設備、日用品、工藝品、家用電器。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
(一)本次對外投資的目的
此次對外投資符合公司發展戰略,對公司市場的開拓具有重要的戰略意義,能進一步拓寬公司業務領域,提高公司收入和盈利水平。
(二)本次對外投資可能存在的風險
此項目尚未發現存在風險。
(三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響
子公司的設立在不影響母公司正常穩健經營的基礎上,將更為便利地開展其他形式的業務,子公司所取得的經營收益迴流後也可增加公司收益,切實保護投資者利益。
四、備查文件目錄
《第二屆董事會第六次會議決議》
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