投資意向書【精】

在不斷進步的時代，意向書在工作中的使用頻率越來越廣泛，合作意向書是經雙方同意，表示締結協議意向的一種文書，什麼樣的意向書纔是有效的呢？下面是小編整理的投資意向書，希望對大家有所幫助。

投資意向書1

甲方：XXXX經濟開發區管委會乙方：XXXXXXXXXXXX有限公司

經過甲乙雙方多輪洽談，乙方確定在XXXX開發區投資建設_______________項目，經過初步協商，達成如下合作意向：

一、項目名稱

__________項目

二、投資方

__________有限公司

三、公司基本情況及投資規模

有限公司成立於_____年，公司註冊資金_____萬美元，員工_____多人，主要從事_____業務，年銷售量_____套，市場覆蓋_____個國家和地區，20xx年實現銷售額_____萬元，創利稅_____萬元。

由於_____該公司計劃在XXXX設立_____企業，建設_____項目，項目佔地面積_____畝。__________建築面積_____平方米，其中標準車間_____萬平方米，倉儲_____萬平方米，寫字樓面積_____平方米。

項目總投資_____萬元。項目建設期限爲_____個月，項目建成後，年產__________臺套，年銷售額_____億元，實現稅金_____億元。

四、選址意向

項目選址方案一：項目選址方案二：

五、乙方提出：

(1)享受XXXX最優惠的土地價格;

(2)享受外資企業的優惠政策。

六、本意向簽署後，乙方應在15日內提供企業資信證明文件、項目簡介、工藝流程等資料。甲方在收到上述資料後15日內經認證確定廠址，並與乙方商定項目引進協議。

甲方：XXXX經濟開發區管委會委託代理人：_____

乙方：_______________有限公司

法定代表人：

時間：_____年_____月_____日

投資意向書2

甲方(被投資方)：

乙方(投資方)：

經過甲乙雙方多輪洽談，乙方確定投資xx項目，經過初步協商，達成如下合作意向：

一、項目名稱

項目

二、投資方

有限公司

三、公司基本情況及投資規模

有限公司成立於xx年，公司註冊

資金xx萬美元，員工xx多人，主要從事xx業務，年銷售量xx套，市場覆蓋xx個國家和地區，20xx年實現銷售額xx萬元，創利稅xx萬元。(改成雙港的介紹) xx項目總投資xx萬元。項目建設期限爲xx個月，項目建成後，(預期達成目標)

四、投資條件

(雙港方面與隊伍協商達成的投資合作計劃)

五、保密約定

在雙方認可(或否決)投資許諾之前，雙方有關人士及其代理人負有保密責任，不對外泄露談判內容及進展。如果現行法律或法院認爲確實有必要，披露信息的一方在此情況下需

預先通知另一方，並儘可能把披露內容限制在最小範圍內。

六、免責聲明

雙方均放棄基於本條款清單和投資意向而向法院起訴的企圖和權力。

七、無約束力聲明

本投資意向書不是(投資方名稱)的許諾書。正式的投資承諾必須在簽訂投資合同之後才能生效。

八、適用法律

本投資意向書適用中華人民共和國法律。

甲方(被投資方)：

委託代理人：

乙方(投資方)：

法定代表人：

時間：20xx年xx月xx日

投資意向書3

_______(“投資者”)

_________(“創始人”)

_________(“公司”，統稱爲“投資者雙方”)

1.在雙方就估價和其他商業事項達成一致的前提下，投資方投資________________________________________________________________在全額支付投資價款的基礎上(員工期權發行前)，投資方佔公司總股本的______%(簡稱“流動股本”)。

本輪投資完成後，本公司全體股東就其所持有的本公司股權所享有的任何權利和義務，均以本輪投資文件的最終條款爲準，並取代之前的任何條款。

估值:交易前公司估值爲人民幣_______；本輪投資款付清後(匯率按1美元=6.25元人民幣計算)，公司估值爲______。

2.投資價格完成後，公司董事會將有_____________________________________________________________創始人將任命____個董事席位。

3.投資結構

投資者通過其境外關聯公司以增資方式直接投資於公司，並將公司重組爲外商投資企業(以下簡稱“合資公司”)。未來，合資公司可在適當情況下重組爲外商投資股份公司，並申請在國內a股市場上市。各方在此同意，在中國法律允許並經公司董事會批准的情況下(如公司已重組爲股份有限公司，則應爲股東大會)(視情況包括投資方委派或經投資方同意的董事)，公司也可重組爲境外控股公司並在境外股票市場上市，投資方根據本意向書享有的所有權利和特權將繼續由這些境外控股公司享有。

4.保護條款

在法律法規的前提下，投資者作爲公司股東的股東權利主要包括但不限於:

1)優先購買權:投資者有權優先購買擬轉讓的公司現有股東(本意向書下的“現有股東”包括但不限於公司除創始人或其關聯方以外的任何其他現有股東)的股份；如果公司發行任何額外的股份、任何可以轉換或交換爲股份的債券，或可以獲得任何此類股份或債券的任何購買權、認股權證或其他權利，投資者有權按其持有的股份比例認購新發行的股份、債券或認股權證及其他權利，以保持其在公司中持有的股份比例在完全稀釋後不變。

2)清算優先權:公司因任何原因清算或停業(“清算事件”)，在依法繳納法定稅費和債務後，公司清算財產按以下順序分配:

-投資者首先獲得相當於當前投資價格1倍的金額和未分配的股息；

-剩餘財產由包括投資者在內的股東按持股比例分配。

3)視爲優先清算權:公司被第三方完全收購(導致公司現有股東失去控制權)，或者公司出售其大部分或全部重要資產的，視爲清算，按照上述清算優先權向投資者支付報酬。

4)共同出售權:如果任何現有股東將來想直接或間接將公司持有的股權轉讓給第三方，投資者有權要求共同出售投資者當時擁有的相應比例的股權；如果投資者決定執行共同出售權，現有股東不能將投資者持有的股權轉讓給第三方，除非第三方以不低於現有股東的條件購買投資者擁有的股權。

5)反稀釋權:合資公司增加註冊資本。如果第三方股東認購新增註冊資本時，合資公司的投資前估值低於投資者本次認繳股份對應的公司投資後估值，投資者有權在新股東認購新增註冊資本前調整其在合資公司中的股權比例，使投資者當前的股權比例達到按照當前投資價格對應的公司估值可以認購的比例。以股份認購新註冊資本(認購價格低於投資者當前認購價格)的員工期權計劃及經投資者同意的其他方除外。

6)拖放權:如果第三方經投資方提議或批准，決定購買合資公司全部或大部分股權或資產，現有股東應出售和轉讓自己的股權，現有股東應敦促公司所有其他股東同意出售和轉讓當時的股權。如果現有股東拒絕出售其在合資公司中的股份或不同意公司出售其全部或大部分資產，導致無法購買第三方的股份或資產，而投資者決定出售自己的股份或支持公司出售其全部或大部分資產，在投資者的要求下，現有股東必須以根據以下公式計算的價格(“約定出售價格”)購買投資者持有的公司全部股份。

約定售價=投資價格*(1+_%)n

n:投資者在公司投資的年限

7)合格上市:合格上市是指融資金額至少爲人民幣______________元的公開發行股票

8)信息獲取權:在投資者爲公司股東期間，公司需要向投資者提供:

A.在每個財政年度結束後90天內提供經審計的年度合併財務報表。

在每個季度結束後30天內提供未經審計的合併財務報表。

在每月結束後15天內提供未經審計的合併財務報表。

在每個財政年度結束前45天提供年度綜合預算。

E.投資者要求的任何其他財務信息。

所有審計應由“四大”會計師事務所或投資方同意的符合中國會計準則的合格會計師事務所進行(如果公司重組爲海外結構，投資方有權要求其他適用的會計準則)。

9)檢查權:投資者有權檢查公司的基本情況，包括檢查公司及其任何和所有分支機構的財務賬簿和記錄。

10)公司現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權。如需轉讓或質押股權，必須經投資者及其指定的董事批准。

11)投資者應享有的其他習慣性保護權利，包括公司結構或業務發生重大變化時的否決權。

上述保護條款在合格上市完成或投資者不再是公司股東時自動終止。

5.員工股票期權安排

本公司將以中國法律允許的方式建立員工期權制度，在本輪投資完成後，全體股東應向尚未持股的本公司管理人員(“員工集合”)發行不超過本公司稀釋後股份的_____%的員工期權股份。這些股份將根據管理層的建議和董事會的批准不時向員工發行。

6.本公司或其任何分支機構或關聯公司的下列交易或事項未經投資者任命的董事投票同意不得執行，包括(最終條款將在正式法律文件中約定):

(一)修改公司章程或者變更投資者持有的股權的權利或者優先權的行爲；

2)增加或減少公司註冊資本；

(三)公司或者其關聯方的合併、分立、解散、清算或者變更公司形式。

4)終止公司和/或其關聯方或分支機構的業務或改變任何現有的業務行爲；

5)出售或抵押或質押公司和/或其分支機構的全部或大部分資產；

6)對股東的股利分配和利潤分配；

7)公司以任何理由回購股份；

8)合營公司董事會成員的變動；

9)任命或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問；

10)公司現有股東將其股份轉讓、質押給第三方；

11)合營公司前三名股東的變更；

12)批准和修改合營公司的季度預算、年度預算和經營計劃，包括任何資本擴張計劃、經營預算和財務安排；(上述計劃和預算的審批應在每季度開始前完成；)

13)簽署經董事會批准的經營計劃及任何超過人民幣_________

14)任何超過人民幣的外國投資_________

15)任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其他關聯方之間的關聯交易；

16)預算外金額超過人民幣_________元的固定資產或無形資產採購交易

17)任何超過人民幣_________

18)聘用年報酬超過人民幣_________

19)導致或促使合資公司或其附屬公司承諾簽署重要的合資(合作)協議、許可協議或獨家營銷協議的任何行爲；

20)任免CEO、總裁、首席運營官、CFO、CTO等高級管理人員(副總裁及以上)，或決定其薪酬；

21)設定或修改經董事會批准的任何員工激勵股權安排、預算外員工或經理的獎金計劃等。；

22)除上述第12)和第13)項經董事會批准的業務合同費用和第14)項所述經董事會批准的業務計劃和預算中已明確外商投資項目的投資對象、投資方式、投資價格和條件的投資費用外，金額超過人民幣__________________________

23)授予或發行任何股權證券；

24)在任何證券交易所上市；

25)啓動、解決或解決任何法律訴訟。

7.投資協議中投資者資金的交付條件包括但不限於:

1)盡職調查已完成，投資者滿意；

2)交易經投資者投資委員會批准；

3)各方就公司未來12個月的經營計劃和財務預算達成一致意見；

4)公司變更設立爲外商投資企業，投資者增資或以其他形式投資經中國政府部門批准；

5)投資者境內外相關單位已與公司及其股東簽署了增資協議、章程等正式法律文件，從簽署法律文件到繳納投資款，未發生對公司不利的重大事件；

6)公司核心管理層和現有股東與合資公司簽訂了正式的聘用協議、保密協議和競業限制協議；

7)公司同意將投資價格記入公司設立的專用賬戶，並根據公司預算分配營運資金；

8)公司已完成財務經理招聘，投資人滿意；

9)公司律師出具令投資者滿意的法律意見書；

10)需要批准本次交易的公司董事會、股東大會及公司其他相關方已批准本次交易；

8.公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司的權利和義務。現有股東應在合資或合作協議中做出的承諾包括但不限於:

1)同意投資者享有本意向書(包括但不限於第五條和第七條)授予的保護性權利；

2)在公司上市前或投資者完全退出投資公司前，未經投資者書面同意，創始人不得轉讓或質押其所持有的公司股權；

3)如果公司在本次交易結束後五年內(含五年)未能在國內a股市場或海外市場完成上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的聲明、保證或義務，導致公司資產和/或經營狀況惡化，投資者有權將公司的現有股權以按照以下公式計算的價格(“回購協議價格”)轉讓給現有股東，現有股東應配合簽署所有必要的法律文件，並在當時辦理變更批准。如果投資者因現有股東未回購而未能完成前述股權轉讓並退出公司，現有股東應一致同意公司回購投資者的股權。投資者也有權選擇以當時中國法律允許的其他方式退出對該公司的投資。無論如何，現有股東應配合相關退出程序，並支付相關價格(如適用)。

回購協議價格=投資者當前投資價格*(1+_%)n

n:投資者在公司投資的年限

9.盡職調查:投資者將對公司進行盡職調查，以評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限於資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、金融、法律、工程和物流。本公司及其現有股東同意盡最大可能協助和促進調查。

10.交易費用:交易費用包括法律、審計、盡職調查等費用。交易完成後，投資者可以直接從該輪投資價格中扣除，但扣除的費用總額不得超過______________。如果這筆交易沒有完成，各方應自行承擔準備這一輪投資的費用。

11.保密:與本交易相關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、營銷、銷售、人事、稅務、法律事務和其他商業信息，均應嚴格保密，未經其他方的書面許可，不得提供給任何第三方，也不得用於本交易的評估、談判和談判以外的任何目的'，除非相關信息已在公共領域公開，且不是由於另一方的過錯。

12.在本意向書簽署之日起90天內，公司或其股東將不會直接或間接與任何第三方(投資者除外)討論或談判，或達成任何相同或類似的協議或任何其他形式的法律文件，無論其名稱或形式如何。

13.有效期:本意向書自簽署之日起180天內有效，或由各方隨後達成的協議代替，以先到者爲準。

14.本公司及本公司現有股東將根據正式法律文件中的盡職調查和交易慣例向投資者進行陳述和擔保。

15.本意向書受中國法律管轄。如因本意向書產生任何爭議，有關各方應首先通過協商解決。如果協商不成，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則在北京進行仲裁。仲裁結果是終局的，對各方都有約束力。

16.本意向書的有效性:本意向書取代投資者與公司及其股東之間達成的所有口頭或書面協議。本意向書以下條款具有法律約束力:第十一條、第十二條、第十三條、第十四條、第十六條、第十七條。本意向書的其他條款不具有法律約束力。

各方同意儘快開展盡職調查及後續工作，並以盡職調查結果進行交易。

______公司(蓋章)_______公司(蓋章)

法定代表人:_____________。

______年______月______日______年______月______日

投資意向書4

甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會

乙方：林忠武先生

乙方在福清融僑開發區考察後，認爲該開發區的投資環境與企業發展前景良好，擬在該開發區投資興辦企業，甲方表示歡迎。經雙方友好協商，達成如下投資協議：

一、乙方擬投資7000萬元人民幣，興辦金屬五金製造項目，生產衝壓件、華司 、磁鐵等電子五金產品 。

二、甲方全力幫助乙方協調解決投資過程中遇到的問題與困難。

三、本意向書簽定後，乙方可繼續派員到融僑開發區進一步瞭解實情，甲方應積極配合並給予大力幫助，促進本項目儘快升級轉化。

四、本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。

五、本協議一式二份，雙方各執一份。

甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會 乙方：

代表： 代表：

時間：

地點：

投資意向書5

甲 方:××房地產開發有限公司

乙 方:×××

甲、乙雙方經友好協商,就乙方選定甲方開發的××水岸二期房屋的有關事宜,經協商一致,達成如下條款:

一、乙方已選中並決定購買甲方開發的位於××市××路××號樓×××室房屋(以下簡稱“該房屋”),願意與甲方簽訂本意向書,並同意按本意向書要求與甲方簽訂正式的《商品房預售合同》。

二、該房屋建築面積約爲×××平方米,最終以房地產測繪機構測定的爲準。

三、該房屋的單價爲人民幣×萬元/平方米(建築面積),暫定總價款爲人民幣×××萬元(大寫:×××萬元整),最終以房地產測繪機構測定的建築面積乘以本意向書約定的單價計算爲準,多退少補。

四、本意向書簽訂的同時,乙方應當向甲方交納房屋確認金人民幣×萬元。

五、乙方應於甲方××水岸二期項目開盤銷售之日起十五日內,攜帶本意向書、已交納確認金的收款憑證及乙方之身份證、印章至甲方售樓處(××市××路××號樓×××)與甲方簽訂正式的《商品房預售合同》及相關文件,並按《商品房預售合同》支付購房款。乙方依據本意向書支付的確認金轉作等額購房款。

甲方項目開盤銷售日以在當地報紙即《文匯報》發佈的開盤廣告確定的開盤銷售日爲準,敬請乙方自行注意。

六、若乙方由委託代理人代爲簽訂《商品房預售合同》及相關文件時,代理人需出示已公證的授權委託書。

七、如乙方按本意向書約定與甲方簽訂《商品房預售合同》及相關文件,並選擇一次性付款方式支付購房款,且在簽訂《商品房預售合同》的同時全部付清購房款的,甲方在《商品房預售合同》約定的單價基礎上給予乙方每平方米××××元優惠,即優惠後的單價爲人民幣×萬元/平方米(建築面積)。

如乙方逾期簽訂《商品房預售合同》及相關文件或逾期付款的,則乙方不再享受甲方給予的任何房價優惠。乙方已交納的房屋確認金甲方不予退還,作爲賠償金賠償甲方的損失。

如乙方選擇銀行按揭貸款或公積金貸款或分期付款方式支付購房款的,則乙方不享受甲方給予的任何房價優惠。

八、如乙方逾期未與甲方簽訂正式的《商品房預售合同》及相關文件,視爲乙方自動放棄該房屋,甲方有權無需通知乙方而將該房屋另行出售,乙方依據本意向書已交納的確認金不予退還。

九、本意向書簽訂後,如乙方提出不購買該房屋,乙方已交納的確認金不予退還。

十、乙方已知××水岸二期的相關開發建設手續,包括《商品房預售許可證》等正在辦理之中。如因該項目規劃、設計變更,致使該房屋不再建設,本意向書失效;或因規劃、設計變更致使該房屋戶型、朝向變化而乙方提出不再購買該房屋的,本意向書失效。以上情況甲方應當無息退還乙方已交納的確認金,不再承擔其他責任。

十一、本意向書簽訂後甲方不得另行出售該房屋,除非本意向書約定的另行出售條件具備或本意向書失效。

十二、本意向書僅限於乙方本人享有,不得轉讓,《商品房預售合同》中的買受人應當與本意向書中的乙方一致,否則,視爲乙方放棄購買該房屋,甲方有權拒絕與其簽訂《商品房預售合同》及相關文件,並有權將該房屋另行出售。乙方承諾甲方已告知乙方所選定的房屋爲商品房,所繳納契稅按辦理該房屋產權時政府規定的契稅標準執行。

十三、乙方的通訊地址及聯繫方式以本意向書記載爲準,爲甲方向乙方發出任何書面通知的唯一地址,乙方保證通訊地址、聯繫電話準確無誤且長期有效,如有變更乙方應當以書面形式自變更之時起24小時內通知甲方。否則,由此引發的一切責任由乙方承擔,與甲方無關。

十四、本意向書經甲、乙雙方簽字、蓋章且乙方全額交納確認金之日起生效,在正式的《商品房預售合同》生效同時失效,乙方同意屆時將本意向書原件交還甲方。

十五、本意向書一式叄份,甲方執貳份、乙方執一份,具有同等法律效力。

　　甲 方:××房地產開發有限公司

　　乙 方:×××

　　身份證號:×××

　　電話:×××

　　通訊地址:×××

　　郵編:×××

　　簽署日期:××××年×月×日

投資意向書6

爲了明確合夥人的經濟關係及職責，共同完成投資合夥任務，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則。按有關法律法規要求，經合夥人反覆協商，達成如下協議，特定如下合同，望共同遵守：

一、合夥人組成：

合夥人：姓名，性別：男，現家庭住址身份證號碼：電話：

合夥人：姓名，性別：男，現家庭住址身份證號碼：電話：

合夥人：姓名，性別：男，現家庭住址身份證號碼：電話：

合夥人：姓名，性別：男，現家庭住址身份證號碼：電話：

二、四名合夥人共同投資，承包住宅樓。

工程項目名稱：住宅樓房。

工程施工地點：

三、合夥宗旨

經四方共同協議，在合法合理的前提下，四方出資承包住宅樓房建設工程，本協議明確投資利潤分配依據。

四、合夥人及投資金額：

本工程預計投資xx萬元（建地面積約平方米，共xx幢，分期建設，首期建設xx幢，後期建設xx幢，首期約投資xx萬，後期投資約xx萬。具體投入資金按工程進展需要而定計劃）。合夥人均按計劃比例出資。按股份出資比例分配：合夥人xx分配比例爲xx；合夥人xx%；合夥人比例爲xx%；合夥人xx分配比例爲xx%（除按上述分配出資，合夥人經協商約定，由合夥人xx負擔xx%的出資額作爲合夥人xx的居間費補償）。本合同簽字之日，各投資人以銀行轉帳方式向出納交付投資款，出納向各投資人出具收據。投資款用於支付該住宅樓房建設工程及其他與本工程相關的支出。若合夥人之一者未在約定的時間投入資金，減少其相應出資比例，該合夥人的最終出資比例佔有額以實際投資計算。

五、盈利分配及債務（虧損）承擔

投資利潤與虧損分配比例：（按出資比例分成）工程款收入在扣除人工、機械模板材料等直接成本後，首先用於歸還合夥人的投資本金在分配利潤。（如項目出現虧損，按投資比例分配）

六、合夥管理：

1、合夥事務施工現場執行總負責人：（xx）負責。在施工過程中的班組確定、材料採購定價等現場一切事務由四方合夥人委派（xx）全權管理。

2、合夥事務當中由（xx）負責與供地方的關係工作。

3、合夥事務當中由（xx）負責代表四位出資人與供地方住宅樓建設工程簽訂合作建設協議。該協議當中的利潤及風險由四位出資人（按出資比例）共同分擔。

七、財務管理

由（xx）負責現金及銀行存款管理（出納），（xx）方負責帳務處理（發票管理），支出發票及費用由（xx）簽字方可報銷。

八、財務制度

設立該項目工程專用帳戶，合夥人一致同意後憑（建築投資合作意向書）印鑑支取現金。

九、退夥協議

合夥期間一方不得退出，如需退出務必由四方同意方可退出。

十、權利和義務

合夥人共同協商共同管理，並參與日常事務的處理。（財務、安全、質量、進度）。

十一、合夥期限

合夥期滿四方按盈虧分配比例共同商議盈利分配。各種材料的處理按盈利分配比例處理。合夥期限至該工程項目結束並分配完合夥財產爲止。

十二、違約責任及糾紛解決

四方必須信守本協議，如一方違約除賠償守約方各項損失外，還應當向守約方承擔工程項目總金額的%的違約金。若雙方發生分歧按協議解決，如不能協商解決的可上訴法院解決。

十三、本合同與20xx年xx月xx日簽訂的《xx 》及年月日簽訂的《xx 》互相聯繫，不可分割，共同構成本工程項目的合同體系。本合同一式四份，每份共四頁，雙方簽字生效，具有法律效力。

十四、組成合同的文件

四方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

合夥人簽字：

20xx年xx月xx日

附件：

1、四方身份證複印件；

2、甲乙雙方《xx 》複印件；

3、《xx》複印件；

投資意向書7

__________（“投資方”）與__________先生（“創始人”）和__________及其關聯方（“公司”，與投資方合稱“各方”），特此就投資方入股公司（“交易”）事宜簽署本投資意向書（“本意向書”），各方同意如下：

1、在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元（“投資價款”）。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上（在員工期權發放之前），投資方佔公司全部股權的__________%（“本輪股權”）。

本輪投資完成後，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定爲準，並取代之前的任何規定。

估值：交易前的公司估值爲人民幣__________；本輪投資價款全部到位後（匯率按US$1=￥6.25計算），公司的估值將是__________。

2、投資價款投資完成後，公司的董事會席位將爲____人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，並有權在公司董事會下屬任何委員會中（包括但不限於薪酬委員會）委任一個席位；創始人將委任____個董事席位。

3、投資架構

投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資於公司，將公司改組爲一家外商投資企業（下稱“合資公司”），日後合資公司可在合適的情況下改製爲外商投資股份有限公司，申請在境內A股市場上市。各方在此並同意，在中國法律允許並獲得公司董事會（若公司已改組爲股份有限公司的，應爲股東大會）通過（根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意）的情況下，公司也可進行重組爲一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。

4、保護性條款

在法律法規允許的前提下，投資方作爲公司股東的股東權利主要包括但不限於：

1）優先購買權：投資方對公司現有股東（本意向書項下的“現有股東”包括但不限於創始人以外的公司任何其他現有股東或其關聯方）擬轉讓的股權有優先購買與其比例相同的部分的權利；若公司發行任何額外的股權、可轉換或可交換爲股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋後不發生變化。

2）清算優先權：如果公司因爲任何原因導致清算或者結束營業（“清算事件”），公司的清算財產在按法律規定支付完法定的稅費和債務後，按以下順序分配：

-由投資方先行取得相當於其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額；

-剩餘財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。

3）視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購（導致公司現有股東喪失控制權）、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視爲清算髮生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。

4）共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權；如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差於給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

5）反稀釋權利：合資公司增加註冊資本，若認購新增註冊資本的第三方股東認繳該新增註冊資本時對合資公司的投資前估值低於投資方認購本輪股權對應的公司投資後估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增註冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增註冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增註冊資本（認購價格低於投資方本輪認購價格）的情況除外。

6）拖拽權：在投資方作爲合資公司股東期間，如果經投資方提出或批准，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東並應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格（“一致賣出約定價格”）購買投資方持有的全部公司股權。

一致賣出約定價格=投資價款*((1+____%)n)

n:投資方在公司投資的年數

7）合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少____元人民幣（RMB____），同時公司估值至少____元人民幣（RMB____），並滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批准的公開股票發行。

8）獲得信息權：在投資方作爲公司股東期間，公司需要向投資方提供：

A.在每一財務年度結束後的90天內提供審計後的年度合併財務報表。

B.在每個季度結束後的30天內提供未經審計的合併財務報表。

C.在每個月份結束後的15天內提供未經審計的合併財務報表。

D.在每個財務年度結束前的45天前提供年度合併預算。

E.投資方要求提供的其它任何財務信息。

所有的審計都要根據中國會計準則（若公司改組爲海外結構的，投資方有權要求採用其他適用的會計準則），由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。

9）檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。

10）公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。

11）投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。

以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作爲公司股東時，自動終止。

5、員工股權期權安排

公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員（“員工集合”）發行不超過公司基於本輪投資完成後全部稀釋後股權的__________%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批准不時地向員工集合發行。

6、公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括（最終條款將約定於正式法律文件）：

1）修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行爲；

2）增加或減少公司註冊資本；

3）公司或其關聯方合併、分立、解散、清算或變更公司形式；

4）終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行爲；

5）將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押；

6）向股東進行股息分配、利潤分配；

7）公司因任何原因進行股權回購；

8）合資公司董事會人數變動；

9）指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問；

10）公司現有股東向第三方轉讓、質押股權；

11）合資公司前三大股東變更；

12）對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批准與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排；（上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成；）

13）經董事會批准的商業計劃和預算外任何單獨超過____萬元人民幣或每季度累計超過____萬元人民幣的支出合同簽署；

14）任何單獨超過____萬元人民幣或累計超過萬元人民幣的對外投資，但經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外；

15）任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易；

16）任何預算外金額單獨超過____萬元人民幣或每年累計超過____萬元人民幣的購買固定或無形資產的交易；

17）任何單獨超過____萬元人民幣或當年合併超過____萬元人民幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保；

18）聘請年度報酬超過____萬元人民幣的僱員；

19）任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資（合作）協議、許可協議，或獨 家市場推廣協議的行動；

20）任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員（副總裁以上級或同等級別），或決定其薪金報酬；

21）設定或修改任何員工激勵股權安排、經董事會批准的預算外員工或管理人員獎金計劃等；

22）除按照前述第12)、13)項已被董事會批准的業務合同支出以及第14)項所述經董事會批准的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人民幣的單筆開支；

23）授予或者發行任何權益證券；

24）在任何證券交易市場的上市；

25）發起、解決或者和解任何法律訴訟。

7、投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限於：

1）盡職調查已完成且投資方滿意；

2）交易獲得投資方投資委員會的批准；

3）各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識；

4）公司變更設立爲外商投資企業，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批准；

5）投資方的境內外關聯主體已與公司及其股東簽訂增資協議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂後至支付投資款期間無重大不利於公司事件發生；

6）公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的僱傭協議、保密協議和競業禁止協議；

7）公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，並根據公司預算劃撥運營資金；

8）公司已完成對財務經理的招聘，並令投資方滿意；

9）公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書；

10）公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批准本次交易；

8、公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限於：

1）同意投資方享有本意向書（包括但不限於第5條、第7條）賦予其的保護性權利；

2）在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人不得轉讓或質押在公司持有的任何股權；

3）若公司未能在本次交易交割後的五年內（含5年）完成在境內A股市場或境外市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格（“回購約定價格”）將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，並按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續並支付有關價款（如適用）。

回購約定價格=投資方本輪投資價款*((1+____%)n)

n:投資方在公司投資的年數

9、盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限於資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助並促使調查達到儘可能全面的程度。

10、交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割後直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過__________萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由於準備本輪投資各自支出的費用。

11、保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業信息均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用於評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經在公衆領域公開。

12、自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方（跟投方除外）進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

13、有效期：本意向書於簽署之日起180日內有效或者由各方達成的後續協議取代，以兩者較先發生者爲準。

14.公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況並按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

15、本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。

16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

各方同意儘早開展盡職調查及後續工作，並就盡職調查的結果進行交易。

_________公司（蓋章）_________公司（蓋章）

法定代表人：________法定代表人：________

____年____月____日

甲方：____投資管理有限公司

乙方：____建材科技股份有限公司

鑑於：

1、甲方系依法註冊成立的企業法人。

2、乙方系依法設立的股份有限公司，正在增資擴股。

3、甲方願意參與乙方的增資擴股活動。

據此，爲充分發揮雙方的資源優勢，促進乙方的快速發展，爲股東謀求回報，經甲、乙雙方友好協商，就甲方參與並認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：

第一條認股及投資目的

甲、乙雙方同意以發揮各自的優勢資源爲基礎，建立全方位、長期的戰略合作伙伴關係，保證雙方在長期的戰略合作中利益共享，共同發展。

第二條認購增資擴股股份的條件

1、增資擴股額度：甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數量待甲方盡職調查後雙方協商確認。

2、本次增資擴股全部以人民幣現金認購。

第三條甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項後，向甲方開出認購股份資金收據。第四條雙方承諾

一、甲方承諾：

1、甲方向乙方用於認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境內相關法律法規的規定。

2、符合乙方關於認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。

二、乙方承諾：

1、待甲方完成盡職調查並得到甲方投委會批准後即簽訂正式投資合同。

2、在甲方本次認購股份的資金全部到位後完成相關法律手續，辦理工商變更。

第五條由於不可抗力的原因，如戰爭、地震、自然災害等等，致使雙方合作項目中止執行或無法執行所造成的損失由雙方各自承擔。

第六條本協議未及事宜，雙方另行協商或簽訂補充協議加以確定。

第七條本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方：____投資管理有限公司乙方：____建材科技股份有限公司

簽名(章)：________簽名(章)：________

法定代表人：________法定代表人：________

日期：____年____月____日

投資意向書8

甲方：

乙方：

鑑於：

1、甲方系依法註冊成立的企業法人。

2、乙方系依法設立的股份有限公司，正在增資擴股。

3、甲方願意參與乙方的增資擴股活動。

據此，爲充分發揮雙方的資源優勢，促進乙方的快速發展，爲股東謀求最大回報，經甲、乙雙方友好協商，就甲方參與並認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：

第一條認股及投資目的

甲、乙雙方同意以發揮各自的優勢資源爲基礎，建立全方位、長期的戰略合作伙伴關係，保證雙方在長期的戰略合作中利益共享，共同發展。

第二條認購增資擴股股份的條件

1、增資擴股額度：甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數量待甲方盡職調查後雙方協商確認。

2、本次增資擴股全部以人民幣現金認購。

第三條甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項後，向甲方開出認購股份資金收據。

第四條雙方承諾

一、甲方承諾：

1、甲方向乙方用於認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境

內相關法律法規的規定。

2、符合乙方關於認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。

二、乙方承諾：

1、待甲方完成盡職調查並得到甲方投委會批准後即簽訂正式投資合同。

2、在甲方本次認購股份的資金全部到位後完成相關法律手續，辦理工商變更。

第五條由於不可抗力的原因，如戰爭、地震、自然災害等等，致使雙方合作項目中止執行或無法執行所造成的損失由雙方各自承擔。

第六條本協議未及事宜，雙方另行協商或簽訂補充協議加以確定。

第七條本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方：

乙方：

股份有限公司

簽名(章)：

簽名(章)：

法定代表人：

法定代表人：

日期：

日期

投資意向書9

一、背景介紹（項目介紹）

項目介紹因爲康康公司在農產品深加工方面的突出作用，消化了當地大量的主要作物——玉米，並且產品在市場發展勢頭良好。____年初，康康公司申報的“特色玉米系列食品”加工擴建項目，已經獲得國家計委首批“農副產品深加工食品工業工程糧油加工專項項目”的批覆立項（計產業（____）312號），享受到國家對之相應的優惠政策。一方面由貴州建設銀行承諾進行6887萬元貸款用於擴大在生產，另一方面還加大政策扶持力度，有980萬元財政貸款貼息補貼。這樣，該項目一共可以爭取到7867萬元的資金使用。

二、產品結構

擴建後的康康綠色食品公司擬生產以下幾種產品：1、玉米直型面（類似於掛麪）5000噸/年，2、玉米方便麪10000噸/年，（以上面條產品都是已經熟化的，可以開水沖泡食用的）3、玉米粉3000噸/年（可以用作餃子皮、麪條、蛋糕、點心等原料，通過添加谷朊粉也可以加工出面包）4、玉米膨化食品（類似於國外的早餐穀物食品）或者玉米速凍食品、玉米烘焙食品、玉米飲料、玉米微波食品等其它玉米方便食品。副產品有玉米油1500噸/年，和混合飼料12500噸/年。

三、技術工藝介紹

（1）已經生產出來的玉米方便麪等產品，在國內玉米食品的加工方面處於絕對水平，也將豎內規模的玉米食品加工企業。擴建後的康康綠色食品公司定位於世界一流的玉米食品加工企業，生產玉米麪條和玉米方便麪的技術與設備擬從美國引進，生產成本和產品質量都很有競爭力，將居於世界先進水平。

基本工藝流程如下：

玉米清理脫皮、脫胚、粉碎和麪壓延擠出膨化整形切塊烘乾包裝

（2）將來生產玉米粉的技術計劃採用中國農業科學研究院的超微粉碎技術，將玉米粉經過生物發酵後，由粗糧變細糧，接近小麥粉的加工品質，可以廣泛應用於麪食製作，如用作餃子皮、麪條、蛋糕、饅頭、點心等原料，通過添加谷朊粉也可以加工出玉米麪包。

工藝流程如下：

玉米清理玉米脫皮脫胚加菌加黴生物發酵

玉米顆粒烘乾微粉機械粉碎（加香）包裝

四、市場前景（附市場調查表目標市場和消費潛力）

玉米在五穀中的食用價值相當高，同時保健作用也很明顯（可以降血脂，減少肥胖），被世人稱爲黃金食品，在發達國家，玉米食品在主食中佔有很大的比重。以美國爲例，美國玉米產量佔世界總量的40—45%，除部分供作飼料外，每年加工爲食品、釀造、糖類、化工澱粉、精細化工品、藥品的玉米數量即達650萬噸之多，其中玉米通過深加工製成的食品有粉條、麪條、燒麥皮、餅乾、糕點、麪包幹、飲料及烘烤油炸小食品達到100多種，獲取了巨大的經濟效益。法國也是發展玉食品生產獲益較多的又一典範，不僅畜牧業得到發展，人民的食品結構也得到明顯改善。隨着物質生活水平的提高，人們在飲食結構上追求“返樸歸真”、“均衡營養”，象玉米方便食品這樣的營養豐富、風味獨特、食用方便的食品會越來越受到人們的喜愛。據____年6月8—9日在北京西單華潤超市、北京廣安門華普超市向購買方便麪的顧客進行玉米方便麪購買意向調查，佔有72。4%的人表示願意購買玉米方便麪進行嘗試。可以預測（正在委託專業調查公司進行玉米方便食品的市場調查）玉米方便食品在今後將會成爲大中城市居民方便食品的消費熱點。

（1）需求預測與目標市場

____年我國小麥方便麪生產量達到369萬噸，而且還在以每年20%多的速度增長。玉米方便麪以其營養、休閒、天然特色等特點至少可以佔有5%的方便麪市場份額，目前國內只有幾家已經投入生產，總的生產量還達不到兩萬噸，而且這幾家生產企業都是因爲規模不大和實力不強等原因沒有打開市場，因此，每年至少還有二十萬噸的市場需求空間。

對於玉米直型面，因爲與小麥方便麪加工工藝不同，情況另有不同。小麥掛麪加工簡單，生產多以作坊爲主，主要是以地區性銷售爲主，而玉米麪條則不是一般的作坊式加工廠就可運用超微粉碎技術及專用設備進行加工。因此，需要有實力的企業介入，建立完善的銷售渠道後才能走向全國，進入家庭和餐館。

通過調查和分析，玉米特色系列食品目標市場定位在城市消費，特色玉米系列食品因其方便食用性完全符合城市消費者生活節奏，產品的價格定位可以分爲高中低檔，通過調整輔料而調整價格。

（2）營銷目標與銷售渠道

因爲口感與小麥方便麪接近，加上玉米獨有的特色，預期玉米方便麪能夠佔領目標市場，即完成年銷售量20多萬噸（以整個玉米方便麪佔有方便麪市場5%份額計算得出）。在已有的生產企業中，康康公司在技術、設備、原料、生產規模上都有相當的優勢，將在玉米方便麪市場上佔有相當的市場份額。

目前，市場銷售是以貴州省爲主要區域。下一步將以赤天化集團公司現有的北京、上海、深圳、重慶、成都、瀘州等辦事機構爲基礎，建立康康公司的銷售網絡，開成快速、靈活的市場反饋機制，以點帶面，進入全國市場。

另一方面，希望將來的合作方是一食品生產企業，合作企業將通過雙方已有的銷售渠道更快佔有市場。

五、財務評價（詳情見財務報表）

1、產品總成本

生產期年平均銷售成本爲16884.43萬元。

2、銷售收入

正常年銷售收入20690萬元，銷售稅金及附加1042.45萬元。

3、利潤

年平均銷售利潤總額爲2763.12萬元。

4、投資利潤指標

從正常生產期企業年平均利潤總額，可計算出以下投資利潤

指標：

投資利潤率：30.6%投資利稅率：42.1%

結果表明，投資利潤率30.6%和投資利稅率：42.1%均高於國內同行業項目評價指標。

5、貸款償還期

項目建成後企業以新增利潤及折舊償還貸款，貸款償還期（含建設期）爲6.1年。

6、現金流量分析

通過現金流量（全部投資）的計算，可以得到以下指標：財務內部收益率爲19.6%，投資回收期（含建設期）爲6.8年

7、結論

該項目主要經濟指標均達到並超過國內同行業基準收益水平，具有較強的抗風險能力，項目可行。

六、康康公司情況介紹

優勢：

1、產品的加工技術、產品質量在國內處於水平，

2、康康公司已經爲該玉米方便食品打下了堅實的基礎，目前產品的市場銷售情況良好，正在進行玉米方便麪的出口業務。

3、該項目得到國家計委的政策支持，是目前國內一家獲得政策扶持的玉米方便食品生產企業，經國家計委批准可以申請6887萬元國家貸款和980萬元的財政貼息，資金較爲充足。

4、現階段已有土地、廠房足夠使用。

劣勢：

1、因爲總公司赤天化集團豎有企業，康康公司的投資也絕大多數豎有法人股，因此在機制上，管理體制上都缺乏相應的靈活性，不適應市場運作靈活多變性。

2、因爲以前是從事化工生產，介入到食品加工行業不久，對於食品生產自身的技術力量、研發力量、管理水平有待於加強，期望在食品生產銷售領域做的比較成功的企業加盟。

3、在市場開發上，也存在經驗缺乏和開發力量不足等。

七、國家政策的支持力度

投資該項目可以獲得多方面的國家政策扶持，

1、康康公司地處革命老區遵義，豎家西部開發的重點政策扶持地區，可以享受國家對西部開發的優惠政策。

2、該項目是獲得國家計委農產品深加工立項的十八個項目之一，可以享受國家在農產品深加工和農業產業化方面優惠政策。

3、近日，國家計委、國家經貿委、農業部聯合發佈了《食品工業“十五”發展規劃》，《規劃》將玉米加工業列爲我國食品工業發展的主要任務之一。相關的優惠也可以享受。

4、當地政府歡迎到遵義投資，辦事效率高，地方政府的支持力度也很大。

八、項目對合作方可以獲得的益處

1、可以共享國家對該玉米食品深加工項目的特殊優惠政策支持，享受政府貸款和財政補貼以及減免稅收等優惠政策。

2、可以在康康公司已經打下的基礎上，享有現階段水平的玉米方便麪生產技術和部分市場，搶先佔領中國玉米食品市場，迅速成爲國內玉米深加工企業的龍頭企業。

3、合資合作成功後，可以輕鬆擁有系列化玉米方便食品（如上所述）一塊新的朝陽行產業，這無疑會大大增強企業的實力，也使企業的發展後勁增強。

4、主導產品玉米方便麪的問世，打破了多年來小麥方便麪一統天下，營養可口的玉米方便麪必然會在廣大消費者中產生新的消費熱點，從而有效地擴大其在市場中的份額。

九、對合作方的要求與合作設想

對合作方的要求與合作設想有以下幾點：

1、雙方合資合作，共同創建“特色玉米系列食品”加工的股份制企業。

2、康康公司是現有的場地、廠房、設備等約20__萬（以實際資產評估爲準）入股。

3、合作方承擔該項目總投資（9073萬）25%的企業自籌資金，出資2260萬元入股，合作方可以是多家，入股方式不限（可以現有的銷售渠道等入投）。

4、總投資中其餘部分由合資合作後的股份公司共同向中國建設銀行貸款解決。根據國家計委的立項批文，中國建設銀行已經書面承諾，願意向該項目提供貸款。

十、合作企業的運作和優勢

合作成功後，最終的康康公司（假設名稱不變）是一個合資合作股份制公司，根據出資的多少自由選擇控股數量和份額，合作方可以考慮完全控股，赤天化完全不會預以干涉。一方面擺脫了赤天化全部國有體制，另一方面也引入了先進的管理體制和資金技術，對於康康今後的發展將非常有益。同時也可以帶動經濟和農民收入的提高。

合作後的康康公司今後的運作完全根據市場情況和合資合作公司的決策而運作，有靈活的體制和決策機制。產品的開發和項目選擇由合資合作公司共同商議。

合作後企業的優勢：

1、資金相對比較充足，有條件進一步做大做好玉米方便食品。

2、雙方優勢互補，利用康康原有的市場和生產條件，加以先進的管理體制和市場開發，可以很快地佔領玉米方便食品市場。

3、有康康公司的母公司赤天化作爲強有力的後盾。

4、充足的原料供應，康康公司已經在遵義地區的各縣市建立了原料收購點，可以保證充足供應玉米方便食品的生產原料。

5、市場前景較爲廣闊。

投資意向書10

甲方：____縣銀山鎮人民政府

乙方：____服裝股份有限公司

甲、乙雙方經友好協商，本着誠信互利的原則，就乙方在銀山鎮投資建設世界品牌服裝生產工廠項目一事，(擬投資總額爲;5億元人民幣)訂立本意向書。

(一)擬建項目名稱：____服裝有限公司項目

(二)項目地址：__縣__鎮

(三)、1、項目佔地：甲方同意乙方在西鄉鎮投資建設

服裝產業項目，項目總佔地100畝，分二期建設。

2、項目建設時間：本項目分兩期。第一期建設

爲6個月，即：自20__年6月始20__年12月竣工。第二期建設期爲16個月，即：於20__年3月開始建設。從第一

期開工建設起3年內達到設計產量。

(四)土地、房屋：甲方先期負責土地手續及土地證(工

業用地80畝、住宅用地20畝)的辦理和房屋建設及房產證事宜。合同簽訂後，乙方交付保證金，金額： 萬元。乙方

按照合同規定進行開工生產後該保證金轉入乙方土地徵用款使用;房屋由甲方按乙方要求負責建設，在建設中接受乙方的監督和指導，建設完工後，乙方採用先租後買的方式。由甲方先期投資辦理土地、房產手續(證件戶名是乙方)、建設生產車間兩棟(約15000平方米)及配套設施(辦公綜合樓1棟、公寓樓2棟約15000平方米)，租給乙方做爲服裝生產工廠，每年租賃費 萬元。租賃費在乙方上繳稅收形成鎮財政收入可用財力部分承擔，如不足部分，由乙方補足。房產證辦理齊全後交與乙方，由乙方購回。

(五)、土地、房產：爲減輕鎮財政的壓力、爲乙方能長期安心穩定發展壯大，就甲乙雙方協商，土地、房產手續辦理完成後，由乙方購買。土地(工業用地80畝、住宅用地20畝)每畝不超過1萬，房產：車間每平方米不超過600元、職工公寓樓每平方米不超過700元。其他均按成本價計算。 (六)達到的條件 合同期間甲方負責

協調解決乙方用電、通訊、給排水等七通一平問題，將水、電、天然氣、蒸汽、通訊、排水設施等引至院牆內，並不再收取乙方任何費用(包含配套費、開口費等)，確保乙方投資項目的順利建設。

(七)稅收扶持：乙方生產經營期間上繳稅收，形成鎮財

政收入可用財力部分，自鎮財政收回對乙方的房產租賃費扶持款後，剩餘部分前4年有鎮財政按80%予以扶持，以後按50%予以扶持，按財政年度予以結算。

(八)配套費減免：免收乙方建設項目全部配套費。並由甲方負責協調解決。

(九)雙方責任和義務

1、甲方爲乙方提供優質服務和良好的發展環境，維護乙方的正常生產經營秩序;協調兌現本地出臺的招商引資各項優惠和獎勵政策。

2、甲方負責協助乙方辦理立項、環評、工商註冊、稅務登記等手續，由乙方提供必需的資料及費用。並保證在1個月內完成。

3、甲方不得干涉乙方的合法生產經營、管理。

4、甲方利用政府資源協助乙方招收工人，以便使乙方項目順利達產.

5、本意向履行期間乙方應依法自主經營、照章納稅、自負盈虧。獨立承擔一切民事責任。 6、本意向書簽訂以後，甲、乙雙方必須嚴格按照本意向書條款履行，否則視爲違約。如有違約，違約方應向對方賠付違約金爲投資保證金。

(九)本意向經雙方法定代表人(或授權委託代理人)簽字並蓋章後成立，正式協議在甲方履行完相關決策程序後另行簽訂。

二、相關說明

本意向書所載項目投資及其相關事項，系本公司與相關地方政府達成的初步意向，具有正式協議同等的法律效力。待項目條件成熟時，雙方將協商擬定具體投資方案並簽訂正式協議。正式協議簽訂後本意向書自動終止。

甲方：簽字(章) 乙方：簽字(章)

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

投資意向書11

甲方：_______ _（以下簡稱甲方）公司地址：_____________ _。

乙方：_________（以下簡稱乙方）公司地址；________________

甲乙雙方經友好協商，就___________建設項目的投資合作達成如下共識：

一、公司名稱：___________（以共同出資方式登記）

二、公司註冊地址：_______________。

三、本項目總投資爲____________________________________________。

四、甲方出資人民幣_________元，佔股份_________%。乙方出資人民幣_________元，佔股份的_________%。

五、甲乙雙方擬共同成立一家合作公司。乙方擬以現金作爲合作條件，甲方擬以項目的土地固定資產和未來收益作爲合作條件。乙方提供的投資建設資金進入項目所在項目公司的公用賬戶後，資金使用年限爲3年（暫定），前兩年爲建設期，建設期內免收本息。從第三年末開始，甲方按中央銀行同期現行貸款利率向乙方支付，支付期限暫定爲一年。（資本合作和股東分紅的具體細節將在雙方簽訂的合同中詳細說明）。

六、乙方負責提供合作公司投標所需的相關證明材料，甲方負責在當地辦理申報、立項、註冊等一切相關手續。雙方保證向對方提供的材料完整、真實、有效。

七、公司成立後，甲方不再參與公司今後的一切經營活動，也不承擔公司的一切法律和經濟責任，只負責監督資金的使用和分配，並按股份比例提取股息。合作期滿後，乙方無條件退出，合作公司及甲方所有人擁有。

八、合作項目由乙方承包開發，建設開發每平方米包乾費用（包括國有土地使用權出讓、地下室及地上建築的建築安裝費用、附屬工程、營銷、稅費等。）爲人民幣元整（￥_________元）。

九、甲乙雙方在項目前期發生的相關費用由甲方支付，不計入工程造價。

十、本合作意向書涉及的甲方與第三方的經濟關係和連帶責任關係與乙方無關。

十一、甲乙雙方簽署合作意向書後，乙方應在三個工作日內將人民幣_________元存入合資公司的共同賬戶。

十二、乙方應在有資金的情況下一次性向項目投資顧問支付項目諮詢服務費。

十三、本合作意向書一式兩份，雙方各執一份。未盡事宜，雙方另行協商。

甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：________

代表（簽名）：_______代表（簽名）：________

地址：___________________________。

電話：_________________________。

傳真：_______________傳真：_______________。

投資意向書12

甲方：乙方

DOB:DOB:

ADDRESS:ADDRESS:

甲乙雙方經過協商，就共同購買達成如下協議，甲乙雙方共同遵守。

1，甲方出資$___($__購買股份，$__無息借予乙方)，和乙方共同組建公司，購買價值：$___。甲方佔_%股份，乙方佔_%股份。

2，甲方在“EstablishedBusinessinAustralia”visa(hereinafterreferredtoas“845”)申請成功前，享有10%分紅，並可“被指導”管理。

3，甲方在845申請成功前，需擔負10%的所有花費及付款。(operatingcostsandpayments)

4，乙方每月付甲方$___,週期二十四個月，共$___,用於歸還甲方的$___借款。第一筆付款於01/05/20_。

5，乙方負責滿足三個全職員工，年收入等移民條件(Businessdocuments裏的要求)，以滿足甲方辦理845。(具體參見附件：ApplicationDocumentChecklist-subclass845，以09/20_版本爲準)

6，甲方負責三個全職員工的額外花費，共$29,718{30h×52w×($15-$10)×3p+30h×52w×$15×3p×9%}。如有政策上的變動(mumwage提高)，甲方需負擔多出的花費。

7，甲方負責律師費，過戶費等費用的50%。

8，甲方負責滿足除“Businessdocuments裏的要求”的其他所有要求，以滿足條件辦理845。(具體參見附件：ApplicationDocumentChecklist-subclass845,以09/20_版本爲準。及Booklet7-EstablishedBusinessinAustraliacategory，以07/20_版本爲準)

9，甲方的845辦理完成後，如果甲方不想繼續擁有股份，乙方可買回甲方的全部股份，價格爲$___-條款7數目。

10，甲方的845辦理完成後，甲方開始參與經營管理及分紅，股份保持不變(_%)，但需支付乙方：條款6數目+條款7數目。

11，如果因爲乙方經營原因，無法滿足“Businessdocuments”裏的要求，導致甲方無法辦理845，乙方需買回甲方全部股份，價格爲$___。

12，如果因爲甲方自身原因;或因移民條例更改而實在無法滿足845條件;或其他不可抗拒的因素，以至甲方無法成功申請845，乙方買回甲方全部股份，價格爲$___-條款7數目。

13，如果因爲甲方自身原因;或因移民條例更改而實在無法滿足845條件;或其他不可抗拒的因素，以至甲方無法成功申請845，但三個全職員工的額外花費還沒有產生，乙方買回甲方全部股份，價格爲$___-條款7數目。

14，如果因爲甲方自身原因;或因移民條例更改而實在無法滿足845條件;或其他不可抗拒的因素，以至甲方無法成功申請845，但甲方仍想繼續持有股份，則甲方需支付已發生的條款6數目及條款7數目。甲方可享有10%分紅，並被指導管理，直到31/05/20_。

15，甲乙雙方需用心管理，共同承擔管理上的任何風險。

甲方：

乙方：

投資意向書13

甲方：*******人民政府 法定代表人：

乙方：********投資有限公司 法定代表人：

甲方爲加快民族社會事業發展，決定在***投資修建*****，並通過招商引資方式，引進乙方採取BT模式進行投資建設。本着平等自願、互利互惠、加快建設的原則，經雙方友好協商，現達成如下投資建設意向。

一、項目建設規模、建設期限、投資方式

1、項目計劃投資******萬元左右。

2、建設期限***年（自正式開工建設之日起）。

3、投資方式：採取BT模式建設，即由乙方全額投資建設，經竣工驗收合格後，移交給甲方，甲方在對投資進行審計並作出結論後分期進行回購。

二、項目前期

4、甲方負責項目的立項、可研、環評等前置性工作。

5、乙方負責項目的規劃設計（含規劃設計方案的審查批准、初步設計、施工設計及其審定）

三、項目的組織實施

6、甲方協助乙方完成開工前的所有建設環節行政許可手續的辦理，並負責落實開工前的“五通一平”。

7、甲方負責施工建設過程中土地和房屋徵收補償及矛盾糾紛的協調工作，成立專門的工程建設指揮部負責項目建設的總體指揮協調和調度，確保工程建設按節點完成。

8、甲方委託工程監理公司對工程建設進行監理。

9、乙方組織工程的招投標，甲方相應機構參與監督。

四、回購資金的支付和擔保

10、工程審計結論下達後，甲方分***期進行回購資金的支付。第一期在審計結論下達後的**個月內支付工程款總額的**%；***月後的十五日內支付**%比例的第二期資金；**個月後的十五日內支付***%比例的第三期資金；***個月後的十五日內支付剩餘的***%的第四期資金。

11、按年度分段計算乙方的資金佔用費，資金佔用費按8%的標準計算。

12、如甲方不能按約定期限支付乙方回購資金，甲方同意將縣城主城區範圍內相應的商居土地按程序出讓給乙方用於商居開發，土地出讓款抵扣應支付乙方的回購資金。

13、乙方按程序參與該宗土地的招拍掛，如乙方摘牌獲得土地使用權，高於招拍掛底價的溢價部分金額返回乙方用於基礎設施建設。

14、如乙方未能摘牌，高於底價的溢價部份的80%返回乙方，同時土地出讓價款優先支付乙方的回購資金。

五、其他約定

15、甲方在完成項目前期工作，並按有關程序做好相應工作後，甲乙雙方正式簽訂投資建設合同書。

16、乙方正式簽訂合同之時應向甲方交納20xx萬元的履約保證金。開工時一次性退還1000萬元，三個月後退還800萬元，200萬元在竣工時退還（不計息）。

17、簽訂本意向書時，乙方應墊資項目前期經費200萬元（結算時由甲方返還，不計息）。

18、未盡事宜在正式合同文本中完善。

19、本意向書一式六份，甲乙雙方各執三份。

甲方：*******人民政府 乙方：******投資有限公司

法定代表人： 法定代表人：

簽訂日期：****年**月**日

投資意向書14

甲方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

乙方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

乙方擬在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

一、項目基本情況

(1)項目名稱:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2)投資規模:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

(3)註冊資本:人民幣。

(4)註冊地址:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _經濟新區。

二、土地位置和麪積

(1)土地位置:高郵市城南經濟新區汽車城

(2)用地面積:約12-15畝(以最終紅線圖爲準)。

三.土地性質與土地供應模式

土地的性質:商業用地

(2)土地供應方式:土地使用權在市國土資源局儲備中心掛牌拍賣獲得。甲方將規劃紅線內的國有土地使用權轉讓給乙方..地價1萬元/畝。

四.其他協議

(1)甲方的權利和義務

1.甲方負責確保徵地拆遷前土地淨流轉。

2.負責協調相關部門辦理相關手續，負責地塊“五畝一平”配套設施至地塊紅線，紅線內配套設施由乙方負責。

3.根據規劃審批方案確定的設計指標和要求，負責通過高郵市國土資源局儲備中心進行出讓。

(2)乙方的權利和義務

1.乙方應遵守_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.在獲得_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.向_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _指定賬戶存入200萬元人民幣 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _並在兩個月內在當地註冊公司。

4.本意向書有效期爲一年。有效期屆滿後，雙方另行協商相關事宜。

甲方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

乙方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

簽署日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日。

投資意向書15

甲方：

乙方：

爲促進區域經濟的發展，加快我縣旅遊資源的開發與利用，根據射陽縣人民政府對開旅遊業的總體規定和射陽經濟開發區的招商引資政策，加快射陽縣旅遊資源的開發，打造最好的旅遊環境，甲、乙雙方本着平等互利的原則經協商一致特訂立本協議。

第一條：本合作意向書簽訂後，甲方與乙方依照《中華人民共和國公司法》等有關法律法規成立“江蘇日升旅遊開發有限公司（暫定名稱）”，公司章程、管理及機構、人員組成由乙方自行決定。

第二條：甲方通過招商引資引進乙方作爲投資主體，實施景區旅遊開發。

第三條：根據射陽經濟開發區《總體規劃》，明確開發範圍

射陽縣經濟開發區科技大廈東側

第四條：合作方式：甲方無償提供以上約定開發範圍，所有權屬甲方所有，在該區域內的所有經營性項目及相關配套設施由乙方獨資開發建設，自主經營、自負盈虧。

第五條：旅遊合作開發經營年限爲50年（即____年09月至____年09月）。

第六條：旅遊開發計劃總投資3000.00萬元，項目開發分二期投入，第一期：____年9月至____年9月，計劃投資1200.00萬元，主要開發建設景區賓館、垂釣中心等。第二期____年1月至____年1月,計劃投資1800.00萬元，主要開發建設康體養生中心、少年兒童動漫樂園、生態庭院度假農莊等。

第七條：經營收入分配：該項目開始營運的第一年，甲方不參與收入分配，營業一年後甲乙雙方按比例分成。參與分成的前5年，乙方按經營收入純利潤10 %支付甲方，從第6年起按乙方經營收入純利潤30 %支付甲方。

第八條：在合同簽訂後10個工作日內乙方向甲方指定賬戶打入200.00萬元作爲項目保證金，待乙方投資總額達2000.00萬元後，甲方一次性返還乙方項目保證金200.00萬元（不計利息）。如乙方違約，此保證金全額上繳國庫，甲方違約則無條件並計息後全額退還。

第九條：乙方的旅遊開發經營活動，須遵守國家法律、法規及有關文件的規定以及符合景區總體規劃，開發經營活動必須在合理合法以及保護生態環境的前提下進行。

第十條：乙方在開發經營過程中可以向第三方引資合作開發，需報甲方備案。

第十一條：乙方依據甲方《總規》，自行負責聘請有資質的單位編制所開發項目的修建性詳規報甲方審批，並以審批的《詳規》爲依據進行旅遊綜合開發。

第十二條:旅遊所涉及的土地、房屋、林地

1、土地徵用及房屋拆遷

項目所涉及的永久性建築用地，甲方按照國家土地管理相關法律法規和國土管理部門規定，由甲方完成徵用手續後交乙方開發建設，爲此所產生的費用均由乙方負責。非永久性建築用地乙方必須報甲方同意後，方可實施。

項目開發建設中涉及的住戶拆遷，甲方負責按照縣級有關房屋拆遷安置補償標準完成安置補償工作，費用由乙方負擔。

2、林木及林地的使用

項目建設涉及佔用林地、林木的，甲方根據乙方建設需要，按照有關林業法律法規，負責辦理相關手續後交乙方管理使用，涉及費用由乙方承擔（按政府的規定標準執行）。

第十三條：甲方權利與義務

1、甲方有權按照合同約定取得合作的利潤；

2、甲方有權依照法律法規對經營區域進行監督管理；

3、甲方有權免票進入景區範圍開展公益性活動和政務工作；

4、甲方有權對乙方項目實施進行監督；

5、甲方積極爭取旅遊專項資金建設用於加快景區基礎設施建設；

6、甲方承諾在景區範圍內不在有第三方投資商從事類式項目開發，保障乙方正常經營；

7、積極協助乙方營造好景區開發、建設、經營的外部環境、依法保障乙方正常的建設、經營、管理秩序；

8、甲方將現有的景區資料提供乙方用於指導景區建設；

9、甲方承諾乙方在開發建設過程中享受上級有關招商引資優惠政策；

10、合作期滿後，甲方無償享有該景區全部基礎設施和景區內的其他不動產，但乙方依法取得的土地使用權證和房屋所有權證的不動產除外;

11、負責協調處理好與當地村民關係。

12、甲方根據乙方所需的用電負荷協調供電部門安裝供電線路和變壓器到景區。乙方根據項目需要自行安裝分支線路，費用自行承擔。

13、甲方負責協調通信部門開通景區的固定電話和移動電話。

14、甲方負責協同交通部門，在景區旅遊開營前完成景區的公路建設。

第十四條：乙方權利與義務

1、乙方在項目開發和經營期間，享有投資開發經營的收益權和管理權；

2、乙方必須按照甲方審批通過的規劃設計和約定的建設期限實施景區開發建設，保證工程進度；

3、乙方享有景區約定開發範圍內土地、水域、河灘及基礎設施（含政府投資部分）、接待服務設施和公益設施的管理權及使用權，並承擔其維修、保護、改造責任。

4、乙方享有景區內其他經營性項目的優先開發權，乙方未按期開發的項目，甲方可另行招商；

5、乙方應做好旅遊景區的環境保護，保障景區、景點的正常經營和遊客、景區員工生命及財產安全，創造良好的旅遊環境；

6、乙方在投資建設和經營管理期間，享受省、市、縣給予的旅遊投資等相關優惠政策；

7、在開發建設經營管理過程中，乙方獨立承擔民事責任，甲方不承擔任何連帶責任；

8、合作期滿後，乙方的債權、債務由乙方自行處置，但必須保證已形成的固定資產完好無損。在同等條件下，乙方享有下一輪經營權的優先權。

第十五條：乙方有下列情形之一的，甲方有權解除本合同另行招商。

1、意向書簽定後，乙方原因3個月內未開展實質性開發活動的；

2、未經甲方批准擅自將景區主要開發項目出讓的。

第十六條：本意向書簽訂後，甲方向縣政府申報，由縣政府與乙方簽訂正式招商引資合同，具體的實施方案及細則雙方以此協議爲框架另行商定。

第十七條：意向書一式六份，甲乙雙方各執二份，經雙方簽字蓋章後生效。

第十八條：意向書未盡事宜可另行協商補籤協議。

甲方：____________

乙方：____________

法定代表：________

____年____月____日

簽約地點：____________

法定代表：________ ____年____月____日